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三夫户外:独立董事2016年度述职报告(叶蜀君)_搜狐财经

发布时间:2017-12-17 07:50| 位朋友查看

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原第三档:三夫睁开:2016孤独董事岁入(叶树军)

现时称Beijing三夫睁开股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 现时称Beijing三夫睁开股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 (孤独董事))):叶树军) 伙伴和伙伴代表: 作为现时称Beijing三夫睁开股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,本 人在 2016 遵守法度条例和关心规则,诚信、尽职,娓,积 举行辩护公司和小伙伴的法定利息。我现时是 2016 年度业绩告发如次: 一、列席董事会及伙伴会 2016 这家公司总共拿住了年。 9 次董事会,我本身接合点,缺乏委托或委托 他的孤独董事被公认所排水。。表示方法温存审察、谨慎断定,我思索上一届董事会。 所相当多的制止都缺乏人支持。,都投要。。 2016 年,公司总共考虑一私人的 5 次伙伴大会,我在讲道台上 4 次伙伴大会。 二、宣布独做一私人的暗示 1. 2016 年 1 月 6 日,在公司次货届董事会第十一子议论会上,论公司的界限 性股权激发规划(草案)及其摘要、在附近的实践把持人的限度局限,张恒博士 股权激发规划激发规划、论股权 5%在上文中的伙伴赵栋伟博士作为股权激发 对关心事项的独做一私人的暗示。 2. 2016 年 1 月 27 日,在公司次货届董事会第十二子议论会上,论激发的不赞成 在附近的授予限度局限性股成绩的独做一私人的暗示。 3. 2016 年 3 月 14 日,在公司次货届董事会第十三子议论会上,论募集资产的运用 金置换事先入伙值得买的东西规划的自融资、暂时弃置不顾募集资产用于现钞办理、 与暂时u关心现钞办理事项的孤独评论。 4. 2016 年 4 月 24 日,在公司次货届董事会第十四子议论会上,公司将持续 计师事务所、2015 年度利润分配规划、2015 年度在监狱里把持自己评价告发、2015 年度资产筹措的贮存和运用、孤独董事小账、张超慧女朋友获委任状为本公司副总统 理、2015 年度表面境遇以誓言约束、2015 年度界分伙伴和其余的关系方控制了com 对关心境遇的孤独评论。 5. 2016 年 8 月 3 日,在公司次货届董事会第十六子议论会上,放针部分地代替物 对规划色点及关心事项的独做一私人的暗示。 第1页 共 12 页 现时称Beijing三夫睁开股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 6. 2016 年 8 月 25 日,在公司次货届董事会第十七子议论会上,对 2016 年半 表面境遇以誓言约束境遇、2016 年半界分伙伴和其余的关系方控制了com境遇、2016 年半资产筹措的贮存和运用、营造睁开活动的联合任务陷害协会 在附近的议论事项的独做一私人的暗示。 7. 2016 年 9 月 27 日,在公司次货届董事会第十八子议论会上,不向公司吐艳 发行触及关系市的股、前一次募集资产的运用、伙伴分赃规划的关心事项 该规划宣布了独做一私人的暗示。。 8. 2016 年 10 月 26 日,在公司次货届董事会十九分之一子议论会上,在附近的李佳的物资供应所 凌女朋友是该公司的副总统。、钟本俊博士被物资供应所为公司的首座财务官 做一私人的暗示。 三、现场操作境遇 在本告发所述过去某一特定历史时期的,作为孤独董事,我应用伙伴大会。、董事会、特别政务会以 和其余的的时期,公司现场调查、调查,任务时期在十天内累计。 上。再者,我也用给打电话、柱及其余的方法与公司董事、监事、高级办理人员管保险 保保持健康紧密的联络,即时领会公司的经纪国家的。、财务国家的,以誓言约束伙伴知道权,切 举行辩护中小伙伴支持。 四、董事会的任务 2016 年度,公司提供食宿、薪酬和评价政务会已举行。 3 子议论会,双面碧昂丝导演 物资供应所,协同掌管 3 子议论会,如公司条例管理阶段。 应归咎于心: 1. 2016 年 1 月 6 日,董事会提供食宿、薪酬与进入政务会 2016 年原生的子议论会, 审察经过了。<现时称Beijing三夫睁开股份有限公司限度局限性股激发规划 (草案)>及其<摘要>的运动》、在附近的确切地阐述<现时称Beijing三夫睁开股份有限公司股 权激发规划家具进入办理办法>的运动》、在附近的张恒、赵栋伟作为股权激发对 象的举措。 2. 2016 年 4 月 24 日,董事会提供食宿、薪酬与进入政务会 2016 年次货子议论会, 孤独董事小账法案的经过、《在附近的张超慧女朋友获委任状为本公司副总统 一私人的有理的法案、《在附近的现时称Beijing三夫睁开股份有限公司薪酬额外津贴方法的运动》。 3. 2016 年 10 月 26 日,董事会提供食宿、薪酬与进入政务会 2016 年第三子议论会, 第2页 共 12 页 现时称Beijing三夫睁开股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 审察经过了经过。于吸引住贾丽凌女朋友是该公司的副总统。的运动》、对钟本俊的物资供应所 公司首座财务官的运动。 2016 年度,公司审计政务会共举行了一次审计。 2 子议论会,双面碧昂丝政务会的一把手。,插脚插脚 了 2 子议论会,如公司条例管理阶段。应归咎于心: 1. 2016 年 4 月 24 日,董事会审计政务会 2016 年原生的子议论会,审察经过了经过。 于公司 2015 年度财务决算告发广告、《在附近的公司 2015 年度利润分配规划的 运动》、《在附近的公司 2015 年度在监狱里把持自己评价告发的运动》、《在附近的公司 2015 年度资产筹措的贮存和运用的专项告发的运动》、《在附近的公司 2015 成年累月度报 广告迂回的全文及其摘要、《在附近的公司 2015 在监狱里审计岁入 2016 年度 广告的任务、在附近的公司重行委任状会计公司的进展。 2. 2016 年 8 月 25 日,董事会审计政务会 2016 年次货子议论会,审察经过了经过。 于公司 2016 年半报广告迂回的全文及其摘要、《在附近的<2016 年半募集 资产存放与运用境遇的专项告发>的运动》、《在附近的<公司 2016 年半在监狱里审 计任务告发>的运动》。 五、编制通讯年报 在缀编 2016 在岁入中,我和到一边两位孤独董事合作。,负责管理孤独董事 一件事的归咎于。在会计公司进入该围绕预先阻止,与会计公司就中间定位事项举行沟通,对 年度审计注意高关怀度。特许会计师发行初审暗示后,我和到一边两私人的是孤独的。 董事经过的彼此联合任务,审察公司的决算表,并发行以书面形式复核OPI。审计任务结 束后,即时催促会计公司正点涉及审计告发。,同时,我经过了面试。、电 跟公司办理层对公司的办理和开展,以誓言约束公司 岁入是即时的。、精确的公布。 六、庇护值得买的东西者权利 1. 依法孤独方针决策,举行辩护大众的股的伙伴权利。作为公司的孤独董事,我遵守 理智关心法度法规,公司条例,孤独 孤独尽职,不受公司和首要伙伴的撞击。2016 年度,我迅速的接合点公司。 联邦储备委员会和特别政务会的议论会,一私人的片面的领会,对议论会的满意的和物,对重盛事 左右规划必要推动领会。,即时与文件机关沟通,获取中间定位补充的物。在会上死亡点 第3页 共 12 页 现时称Beijing三夫睁开股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 谈论各式各样的法案,并应用本身的专门知识做出断定。。。,孤独行使选举,决定的头发 表看待和看待,举行辩护大众伙伴的法定利息。 2. 持续关怀公司的物公布。在本告发所述过去某一特定历史时期的,我持续关怀公司的物公布任务人员。 作,物公布的事实、精确性、即时性、无效监视和检查的完整性, 催促公司严格管理物公布,保 庇护总效果伙伴,尤其地中小伙伴的支持。。 3. 自习与考虑。在本告发所述过去某一特定历史时期的,个人负责考虑中国文件监视办理政务会和深圳 文件市所新体制。经过不时的考虑,我的公司管理体系结构与社会 推动变深对T庇护的认得和忧虑,庇护公司和值得买的东西者的支持 推动放防护性能,负责实行孤独董一件事的归咎于。 七、其余的事项 1. 提议集合董事会议论会,缺乏孤独。 2. 缺乏孤独董事瞄准的从事或遣散特许会计师的提议。 3. 表面审计机构和顾问机构的境遇。 八、联络方法 信箱:shjye@bjtu.edu.cn 2016 年度个人尽职尽责的实行了孤独董一件事的归咎于,在新的年里,我会更多 加尽职尽责,负责考虑法度、条例和关心规则,忠实信徒实行孤独董事的工作,尽心竭力地做 孤独董事的功能,实在举行辩护中小企业的法定利息。 孤独董事:叶蜀君 2017 年 3 月 1 日 第4页 共 12 页 现时称Beijing三夫睁开股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 现时称Beijing三夫睁开股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 (孤独董事))):魏中) 伙伴和伙伴代表: 作为现时称Beijing三夫睁开股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,本 人在 2016 遵守法度条例和关心规则,诚信、尽职,娓,积 举行辩护公司和小伙伴的法定利息。我现时是 2016 年度业绩告发如次: 一、列席董事会及伙伴会 2016 这家公司总共拿住了年。 9 次董事会,我亲自接合点 8 次、委托其余的孤独董事 开票投票数 1 次。表示方法温存审察、谨慎断定,我思索上一届董事会。的各项 不支持运动,都投要。。 2016 年,公司总共考虑一私人的 5 次伙伴大会,我在讲道台上 1 次伙伴大会。 二、宣布独做一私人的暗示 1. 2016 年 1 月 6 日,在公司次货届董事会第十一子议论会上,论公司的界限 性股权激发规划(草案)及其摘要、在附近的实践把持人的限度局限,张恒博士 股权激发规划激发规划、论股权 5%在上文中的伙伴赵栋伟博士作为股权激发 对关心事项的独做一私人的暗示。 2. 2016 年 1 月 27 日,在公司次货届董事会第十二子议论会上,论激发的不赞成 在附近的授予限度局限性股成绩的独做一私人的暗示。 3. 2016 年 3 月 14 日,在公司次货届董事会第十三子议论会上,论募集资产的运用 金置换事先入伙值得买的东西规划的自融资、暂时弃置不顾募集资产用于现钞办理、 与暂时u关心现钞办理事项的孤独评论。 4. 2016 年 4 月 24 日,在公司次货届董事会第十四子议论会上,公司将持续 计师事务所、2015 年度利润分配规划、2015 年度在监狱里把持自己评价告发、2015 年度资产筹措的贮存和运用、孤独董事小账、张超慧女朋友获委任状为本公司副总统 理、2015 年度表面境遇以誓言约束、2015 年度界分伙伴和其余的关系方控制了com 对关心境遇的孤独评论。 5. 2016 年 8 月 3 日,在公司次货届董事会第十六子议论会上,放针部分地代替物 家具放置和满意的的中间定位性 事该规划宣布了独做一私人的暗示。。 第5页 共 12 页 现时称Beijing三夫睁开股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 6. 2016 年 8 月 25 日,在公司次货届董事会第十七子议论会上,对 2016 年半 表面境遇以誓言约束境遇、2016 年半界分伙伴和其余的关系方控制了com境遇、2016 年半资产筹措的贮存和运用、营造睁开活动的联合任务陷害协会 在附近的议论事项的独做一私人的暗示。 7. 2016 年 9 月 27 日,在公司次货届董事会第十八子议论会上,不向公司吐艳 发行触及关系市的股、前一次募集资产的运用、伙伴分赃规划的关心事项 该规划宣布了独做一私人的暗示。。 8. 2016 年 10 月 26 日,在公司次货届董事会十九分之一子议论会上,在附近的李佳的物资供应所 凌女朋友是该公司的副总统。、钟本俊博士被物资供应所为公司的首座财务官 做一私人的暗示。 三、现场操作境遇 在本告发所述过去某一特定历史时期的,作为孤独董事,我应用伙伴大会。、董事会、特别政务会以 和其余的的时期,公司现场调查、调查,任务时期在十天内累计。 上。再者,我也用给打电话、柱及其余的方法与公司董事、监事、高级办理人员管保险 保保持健康紧密的联络,即时领会公司的经纪国家的。、财务国家的,以誓言约束伙伴知道权,切 举行辩护中小伙伴支持。 四、董事会的任务 2016 年度,公司提供食宿、薪酬和评价政务会已举行。 3 子议论会,双面碧昂丝副主人 任物资供应所,插脚插脚了 3 子议论会,在对公司条例的规则举行 呼应的归咎于心: 1. 2016 年 1 月 6 日,董事会提供食宿、薪酬与进入政务会 2016 年原生的子议论会, 审察经过了。<现时称Beijing三夫睁开股份有限公司限度局限性股激发规划 (草案)>及其<摘要>的运动》、在附近的确切地阐述<现时称Beijing三夫睁开股份有限公司股 权激发规划家具进入办理办法>的运动》、在附近的张恒、赵栋伟作为股权激发对 象的举措。 2. 2016 年 4 月 24 日,董事会提供食宿、薪酬与进入政务会 2016 年次货子议论会, 孤独董事小账法案的经过、《在附近的张超慧女朋友获委任状为本公司副总统 一私人的有理的法案、《在附近的现时称Beijing三夫睁开股份有限公司薪酬额外津贴方法的运动》。 3. 2016 年 10 月 26 日,董事会提供食宿、薪酬与进入政务会 2016 年第三子议论会, 第6页 共 12 页 现时称Beijing三夫睁开股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 审察经过了经过。于吸引住贾丽凌女朋友是该公司的副总统。的运动》、对钟本俊的物资供应所 公司首座财务官的运动。 2016 年度,公司的战术政务会先前集合。 3 子议论会,双面碧昂丝政务会的一把手。,插脚插脚 了 3 子议论会,如公司条例管理阶段。应归咎于心: 1. 2016 年 4 月 24 日,董事会战术政务会 2016 年原生的子议论会,审察经过了经过。 于公司 2015 年度财务决算告发广告、《在附近的公司 2015 年度利润分配规划的 运动》。 2. 2016 年 8 月 25 日,董事会战术政务会 2016 年次货子议论会,审察经过了经过。 营造睁开来自勤劳的并购基金<联合任务陷害草案>的运动》。 3. 2016 年 9 月 27 日,董事会战术政务会 2016 年第三子议论会,审察经过了经过。 于公司契合非开着的发行股先决条件的运动》、《在附近的<现时称Beijing三夫睁开用品股份有限 公司非开着的发行股方案>的运动》、《在附近的<现时称Beijing三夫睁开股份有限公司非 开着的发行股预案>的运动》、论公司的失效与详细不赞成 买通草案广告、《在附近的公司非开着的发行触及关系市的股事项的运动》、《在附近的 <非开着的发行股募集资产运用可行性分析告发>的运动》、《在附近的<前次募集资 金运用境遇的专项告发>的运动》、开着的发行股冲淡的即时偿还风险 导致和采取措施的提议、《在附近的<公司界分伙伴、实践把持人及董事、高级管 理人员在附近的非开着的发行股摊薄即期偿还采取填补措施承诺>的运动》、《在附近的 该公司自食恶果三年(2017) 年-2019 分配金偿还的广告、在附近的向伙伴瞄准的所请求的事物 大会称赞任一委托董事会的法案。。 五、编制通讯年报 在缀编 2016 在岁入中,我和到一边两位孤独董事合作。,负责管理孤独董事 一件事的归咎于。在会计公司进入该围绕预先阻止,与会计公司就中间定位事项举行沟通,对 年度审计注意高关怀度。特许会计师发行初审暗示后,我和到一边两私人的是孤独的。 董事经过的彼此联合任务,审察公司的决算表,并发行以书面形式复核OPI。审计任务结 束后,即时催促会计公司正点涉及审计告发。,同时,我经过了面试。、电 跟公司办理层对公司的办理和开展,以誓言约束公司 岁入是即时的。、精确的公布。 第7页 共 12 页 现时称Beijing三夫睁开股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 六、庇护值得买的东西者权利 1. 依法孤独方针决策,举行辩护大众的股的伙伴权利。作为公司的孤独董事,我遵守 理智关心法度法规,公司条例,孤独 孤独尽职,不受公司和首要伙伴的撞击。2016 年度,我迅速的接合点公司。 联邦储备委员会和特别政务会的议论会,一私人的片面的领会,对议论会的满意的和物,对重盛事 左右规划必要推动领会。,即时与文件机关沟通,获取中间定位补充的物。在会上死亡点 谈论各式各样的法案,并应用本身的专门知识做出断定。。。,孤独行使选举,决定的头发 表看待和看待,举行辩护大众伙伴的法定利息。 2. 持续关怀公司的物公布。在本告发所述过去某一特定历史时期的,我持续关怀公司的物公布任务人员。 作,物公布的事实、精确性、即时性、无效监视和检查的完整性, 催促公司严格管理物公布,保 庇护总效果伙伴,尤其地中小伙伴的支持。。 3. 自习与考虑。在本告发所述过去某一特定历史时期的,个人负责考虑中国文件监视办理政务会和深圳 文件市所新体制。经过不时的考虑,我的公司管理体系结构与社会 推动变深对T庇护的认得和忧虑,庇护公司和值得买的东西者的支持 推动放防护性能,负责实行孤独董一件事的归咎于。 七、其余的事项 1. 提议集合董事会议论会,缺乏孤独。 2. 缺乏孤独董事瞄准的从事或遣散特许会计师的提议。 3. 表面审计机构和顾问机构的境遇。 八、联络方法 信箱:weizhong@zhonglun.com 2016 年度个人尽职尽责的实行了孤独董一件事的归咎于,在新的年里,我会更多 加尽职尽责,负责考虑法度、条例和关心规则,忠实信徒实行孤独董事的工作,尽心竭力地做 孤独董事的功能,实在举行辩护中小企业的法定利息。 孤独董事:韦忠 2017 年 3 月 1 日 第8页 共 12 页 现时称Beijing三夫睁开股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 现时称Beijing三夫睁开股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 (孤独董事))):石艳雯) 伙伴和伙伴代表: 作为现时称Beijing三夫睁开股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,本 人在 2016 遵守法度条例和关心规则,诚信、尽职,娓, 积 举行辩护公司和小伙伴的法定利息。我现时是 2016 年度业绩告发如次: 一、列席董事会及伙伴会 2016 这家公司总共拿住了年。 9 次董事会,我亲自接合点 8 次、委托其余的孤独董事 开票投票数 1 次。表示方法温存审察、谨慎断定,我思索上一届董事会。的各项 不支持运动,都投要。。 2016 年,公司总共考虑一私人的 5 次伙伴大会,我没能接合点议论会的伙伴私人的推理。 二、宣布独做一私人的暗示 1. 2016 年 1 月 6 日,在公司次货届董事会第十一子议论会上,论公司的界限 性股权激发规划(草案)及其摘要、在附近的实践把持人的限度局限,张恒博士 股权激发规划激发规划、论股权 5%在上文中的伙伴赵栋伟博士作为股权激发 对关心事项的独做一私人的暗示。 2. 2016 年 1 月 27 日,在公司次货届董事会第十二子议论会上,论激发的不赞成 在附近的授予限度局限性股成绩的独做一私人的暗示。 3. 2016 年 3 月 14 日,在公司次货届董事会第十三子议论会上,论募集资产的运用 金置换事先入伙值得买的东西规划的自融资、暂时弃置不顾募集资产用于现钞办理、 与暂时u关心现钞办理事项的孤独评论。 4. 2016 年 4 月 24 日,在公司次货届董事会第十四子议论会上,公司将持续 计师事务所、2015 年度利润分配规划、2015 年度在监狱里把持自己评价告发、2015 年度资产筹措的贮存和运用、孤独董事小账、张超慧女朋友获委任状为本公司副总统 理、2015 年度表面境遇以誓言约束、2015 年度界分伙伴和其余的关系方控制了com 对关心境遇的孤独评论。 5. 2016 年 8 月 3 日,在公司次货届董事会第十六子议论会上,放针部分地代替物 对规划色点及关心事项的独做一私人的暗示。 第9页 共 12 页 现时称Beijing三夫睁开股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 6. 2016 年 8 月 25 日,在公司次货届董事会第十七子议论会上,对 2016 年半 表面境遇以誓言约束境遇、2016 年半界分伙伴和其余的关系方控制了com境遇、2016 年半资产筹措的贮存和运用、营造睁开活动的联合任务陷害协会 在附近的议论事项的独做一私人的暗示。 7. 2016 年 9 月 27 日,在公司次货届董事会第十八子议论会上,不向公司吐艳 发行触及关系市的股、前一次募集资产的运用、伙伴分赃规划的关心事项 该规划宣布了独做一私人的暗示。。 8. 2016 年 10 月 26 日,在公司次货届董事会十九分之一子议论会上,在附近的李佳的物资供应所 凌女朋友是该公司的副总统。、钟本俊博士被物资供应所为公司的首座财务官 做一私人的暗示。 三、现场操作境遇 在本告发所述过去某一特定历史时期的,作为孤独董事,我应用董事会的优势。、特别政务会以和其余的的时期, 公司现场调查、调查,任务时期在十天内累计。上。再者,本 亲戚也运用给打电话。、柱及其余的方法与公司董事、监事、高级办理人员管保险保保持健康紧密的联络, 即时领会公司的经纪国家的。、财务国家的,以誓言约束伙伴知道权,中小伙伴的无效举行辩护 的支持。 四、董事会的任务 2016 年度,公司审计政务会共举行了一次审计。 2 子议论会,双面碧昂丝导演物资供应所,协办 集合了 2 子议论会,如公司条例管理阶段。应归咎于心: 1. 2016 年 4 月 24 日,董事会审计政务会 2016 年原生的子议论会,审察经过了经过。 于公司 2015 年度财务决算告发广告、《在附近的公司 2015 年度利润分配规划的 运动》、《在附近的公司 2015 年度在监狱里把持自己评价告发的运动》、《在附近的公司 2015 年度资产筹措的贮存和运用的专项告发的运动》、《在附近的公司 2015 成年累月度报 广告迂回的全文及其摘要、《在附近的公司 2015 在监狱里审计岁入 2016 年度 广告的任务、在附近的公司重行委任状会计公司的进展。 2. 2016 年 8 月 25 日,董事会审计政务会 2016 年次货子议论会,审察经过了经过。 于公司 2016 年半报广告迂回的全文及其摘要、《在附近的<2016 年半募集 资产存放与运用境遇的专项告发>的运动》、《在附近的<公司 2016 年半在监狱里审 计任务告发>的运动》。 第 10 页 共 12 页 现时称Beijing三夫睁开股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 2016 年度,公司提供食宿、薪酬和评价政务会已举行。 3 子议论会,双面碧昂丝政务会的一把手。, 插脚插脚了 3 子议论会,如公司条例管理阶段。应归咎于心: 1. 2016 年 1 月 6 日,董事会提供食宿、薪酬与进入政务会 2016 年原生的子议论会, 审察经过了。<现时称Beijing三夫睁开股份有限公司限度局限性股激发规划 (草案)>及其<摘要>的运动》、在附近的确切地阐述<现时称Beijing三夫睁开股份有限公司股 权激发规划家具进入办理办法>的运动》、在附近的张恒、赵栋伟作为股权激发对 象的举措。 2. 2016 年 4 月 24 日,董事会提供食宿、薪酬与进入政务会 2016 年次货子议论会, 孤独董事小账法案的经过、《在附近的张超慧女朋友获委任状为本公司副总统 一私人的有理的法案、《在附近的现时称Beijing三夫睁开股份有限公司薪酬额外津贴方法的运动》。 3. 2016 年 10 月 26 日,董事会提供食宿、薪酬与进入政务会 2016 年第三子议论会, 审察经过了经过。于吸引住贾丽凌女朋友是该公司的副总统。的运动》、对钟本俊的物资供应所 公司首座财务官的运动。 五、编制通讯年报 在缀编 2016 在岁入中,我和到一边两位孤独董事合作。,负责管理孤独董事 一件事的归咎于。在会计公司进入该围绕预先阻止,与会计公司就中间定位事项举行沟通,对 年度审计注意高关怀度。特许会计师发行初审暗示后,我和到一边两私人的是孤独的。 董事经过的彼此联合任务,审察公司的决算表,并发行以书面形式复核OPI。审计任务结 束后,即时催促会计公司正点涉及审计告发。,同时,我经过了面试。、电 跟公司办理层对公司的办理和开展,以誓言约束公司 岁入是即时的。、精确的公布。 六、庇护值得买的东西者权利 1. 依法孤独方针决策,举行辩护大众的股的伙伴权利。作为公司的孤独董事,我遵守 理智关心法度法规,公司条例,孤独 孤独尽职,不受公司和首要伙伴的撞击。2016 年度,我迅速的接合点公司。 联邦储备委员会和特别政务会的议论会,一私人的片面的领会,对议论会的满意的和物,对重盛事 左右规划必要推动领会。,即时与文件机关沟通,获取中间定位补充的物。在会上死亡点 谈论各式各样的法案,并应用本身的专门知识做出断定。。。,孤独行使选举,决定的头发 第 11 页 共 12 页 现时称Beijing三夫睁开股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职告发 表看待和看待,举行辩护大众伙伴的法定利息。 2. 持续关怀公司的物公布。在本告发所述过去某一特定历史时期的,我持续关怀公司的物公布任务人员。 作,物公布的事实、精确性、即时性、无效监视和检查的完整性, 催促公司严格管理物公布,保 庇护总效果伙伴,尤其地中小伙伴的支持。。 3. 自习与考虑。在本告发所述过去某一特定历史时期的,个人负责考虑中国文件监视办理政务会和深圳 文件市所新体制。经过不时的考虑,我的公司管理体系结构与社会 推动变深对T庇护的认得和忧虑,庇护公司和值得买的东西者的支持 推动放防护性能,负责实行孤独董一件事的归咎于。 七、其余的事项 1. 提议集合董事会议论会,缺乏孤独。 2. 缺乏孤独董事瞄准的从事或遣散特许会计师的提议。 3. 表面审计机构和顾问机构的境遇。 八、联络方法 信箱:liyongquan1957@gmail.com 2016 年度个人尽职尽责的实行了孤独董一件事的归咎于,在新的年里,我会更多 加尽职尽责,负责考虑法度、条例和关心规则,忠实信徒实行孤独董事的工作,尽心竭力地做 孤独董事的功能,实在举行辩护中小企业的法定利息。 孤独董事:石彦文 2017 年 3 月 1 日 第 12 页 共 12 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